Джеффри Кэссиди, соучредитель Zetta Jet, на этой неделе был обвинен в Сингапуре в хищении более 11 млн сингапурских долларов ($7,6 млн.). Обвинения были предъявлены более чем через пять лет после того, как чартерная компания начала процедуру банкротства на фоне обвинений в мошенничестве.
Было предъявлено более 30 обвинений, в том числе: преступное злоупотребление доверием путем незаконного присвоения, подделка счетов-фактур и подстрекательство других лиц к ложной регистрации платежей.
Кэссиди всегда отрицал какие-либо правонарушения. Он подчеркнул, что давал личные гарантии и много работал, чтобы рассчитаться с кредиторами после банкротства.
Компания Zetta Jet была основана в 2015 году и базировалась в Сингапуре, вместе с двумя партнерами в Калифорнии. Позже эти трое объединили американского оператора с Asia Aviation Company, основанной отцом Кэссиди. В августе 2017 года Zetta Jet и два соучредителя обвинили Кэссиди в девяти серьезных преступлениях, включая рэкет, мошенничество и ложные обещания. Они утверждали, что Кэссиди обогатился активами Zetta Jet на сумму от 20 до 30 миллионов долларов, и обвинили его в слабом финансовом состоянии компании. Zetta Jet подала заявление о банкротстве по главе 11 в 2017 году и прекратила полеты 30 ноября 2017 года. Это привело к расследованию в Сингапуре и ФБР в США.
Полиция Сингапура сообщает, что в период с 2016 по 2017 год Кэссиди якобы незаконно присвоил более 11 миллионов сингапурских долларов у Zetta Jet. Он обвиняется по шести пунктам обвинения в преступном злоупотреблении доверием в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса. В случае признания виновным каждое обвинение имеет максимальный срок в семь лет и может также включать штрафы. Также предполагается, что он использовал более 1,4 миллиона сингапурских долларов из незаконно присвоенных сумм для сделок с недвижимостью. Ему было предъявлено обвинение по трем пунктам в использовании доходов от преступного поведения в соответствии с Законом о коррупции, торговле наркотиками и другими серьезными преступлениями (конфискация доходов). Максимальное наказание по каждому пункту обвинения составляет 10 лет и штраф в размере 500 000 сингапурских долларов.
Кэссиди также было предъявлено обвинение в передаче более $400 000 компании Asia Aviation пять раз в период с 25 апреля 2014 года по 27 мая 2015 года, прежде чем она стала Zetta Jet. Если его признают виновным, максимальный срок тюремного заключения составляет 10 лет и может включать штрафы по каждому пункту обвинения.
Кэссиди также обвиняли в 12 случаях подделки счетов-фактур от двух зарубежных компаний и в восьми случаях фальсификации счетов Zetta Jet и Asian Aviation. Максимальный срок тюремного заключения, если его признают виновным, варьируется от четырех до 10 лет по каждому пункту обвинения. Также могут быть наложены штрафы.
Бывшей жене Кэссиди, «Миранде» Джун Тан Ким Чу, 46 лет, также были предъявлены обвинения. Она была директором Zetta Jet в период с 2015 по 2017 год и якобы не проявила разумной осмотрительности при выполнении своих обязанностей, санкционировав платежи на сумму более 5 миллионов сингапурских долларов, не проверив, были ли они предназначены для целей компании. Тан была главой отдела кадров и директором, пока в июне 2017 года ее не исключили из совета директоров.
Кэссиди был освобожден под залог в размере 300 000 сингапурских долларов и вернется в суд в следующем месяце.
ФБР США также занималось расследованием дела Кэссиди и пыталось вернуть принадлежащую ему яхту.
Крупнейшими кредиторами Zetta Jet являются: Bombardier ($15,1 млн. в виде заранее оцененных убытков, связанных с заказами самолетов); Rolls-Royce Corporate Care ($4,1 млн.); World Fuel Services ($4 млн); Universal Fuel ($2,8 млн.); тренинговая компания CAE ($2,3 млн.); Universal Weather ($1,2 млн.) и другие. Всего более 250 кредиторов.
