30 июня следователи главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыски в офисах ООО "Азия Универсал Эйркрафт" в Большом Дровяном пер., 6, занимающегося организацией VIP-перевозок на самолетах бизнес-класса, и ООО "Фининфор" в Глинищевском переулке, специализирующегося на разработке программного обеспечения для банков и других финансовых организаций
30 июня следователи главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыски в офисах ООО "Азия Универсал Эйркрафт" в Большом Дровяном пер., 6, занимающегося организацией VIP-перевозок на самолетах бизнес-класса, и ООО "Фининфор" в Глинищевском переулке, специализирующегося на разработке программного обеспечения для банков и других финансовых организаций. Один из менеджеров "Фининфора", Александр Чесноков, был задержан, и через два дня, как сообщила "Ъ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал его арест.
Следственные действия были проведены в рамках расследования уголовного дела N 304267, возбужденного главным ГСУ ГУВД по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Как сообщил "Ъ" источник в ГСУ, задержанный подозревается "в незаконных финансовых операциях, принесших ему с сентября 2007 по декабрь 2008 года незаконный доход в размере более 1 млн руб.".
Согласно базе данных СПАРК, ООО "Фининфор" создано в 1996 году, учредители — пять физических лиц (граждане РФ и США). Специализируется на разработке программного обеспечения для банков и других финансовых организаций Основные продукты — автоматизированная банковская система "Банк ++" и платежная система Pay & Go. Выручка за 2007 год — 13,7 млн руб., чистая прибыль — 1,35 млн руб.
Акционеры ООО "Азия Универсал Эйркрафт" — зарегистрированная на Бермудах Asia Universal Aircraft (50%) и Рустам Акжолов (член совета директоров Азияуниверсалбанка).
По данным следствия, господин Чесноков осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, используя реквизиты фиктивных организаций. Следователи подозревают, что и само ООО "Фининфор" могло быть задействовано в цепочке сомнительных финансовых операций с участием Азияуниверсалбанка (в России он официально не представлен).
"В ходе обысков в офисах "Фининфора" и "Азия Универсал Эйркрафт" находились руководители этого банка Александра Катрин и Андрей Галицкий. Причем госпожа Катрин представлялась сотрудником "Фининфора"",— рассказал "Ъ" один из следователей. Следователи взяли у них показания, но задерживать не стали. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Азияуниверсалбанка, господа Галицкий и Катрин являются членами совета директоров банка. "В 2006 году МВД уже проводило проверку по фактам подозрительных финансовых операций, однако уголовное дело, в котором фигурировали эти лица, вскоре было закрыто",— утверждает собеседник "Ъ".
О том, что российские власти подозревают крупнейший в Киргизии банк в организации схем по легализации "серого" импорта в Россию, стало известно в феврале 2006 года (см. "Ъ" от 14 февраля 2006 года). Тогда Банк России опубликовал письмо своего председателя Сергея Игнатьева к главным управлениям ЦБ N 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам акционерного коммерческого банка "Азияуниверсалбанк"". В сопроводительном пресс-релизе ЦБ говорилось, что Азияуниверсалбанк был создан на острове Западное Самоа и зарегистрирован как International Business Bank. Впоследствии он был переведен его собственниками в Киргизию и переименован. По корсчетам, "открытым Азияуниверсалбанком в российских банках, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами—нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории России". Платежи по таким сделкам, согласно пресс-релизу, за январь—июль 2005 года составили более 170 млрд руб. Отметим, что весь ВВП Киргизии тогда составлял менее $2 млрд (около 55 млрд руб.).
В ООО "Фининфор" от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие руководства компании. В пресс-службе Азияуниверсалбанка "Ъ" подтвердили, что Андрей Галицкий и Александра Катрин являются членами совета директоров банка. В банке знают об обысках в Asia Universal Aircraft и "Фининфоре", однако уверяют, что никакого отношения к расследуемому ГСУ делу не имеют. "Мы крайне удивлены тем, что следствие пытается связать наш банк с происшедшим в офисе "Фининфора" и теми обвинениями, которые выдвинуты против сотрудника этой компании",— заявил "Ъ" представитель пресс-службы. Вместе с тем он признал, что Азияуниверсалбанк является клиентом "Фининфора", который на контрактной основе уже около восьми лет занимается разработкой программного обеспечения для банка. Кроме того, госпожа Катрин, по его словам, занимает в "Фининфоре" должность финансового консультанта — "дает техническое задание на разработку софта и контролирует процесс его создания".
Источник: Kоммерсант
